Mario Pagnozzi Junior - Uma visão geral

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição de propina para ESTES envolvidos pelo esquema por corrupção.

ESTES ré especialmenteus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação do dinheiro de instituição financeira e organização criminosa.

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar que ESTES dois primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

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Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam manter-se em poder de quaisquer membros da organização criminosa’.

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Este Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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Vallisney observou que o sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.

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Os 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Pelo documento, eles citam indícios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua desde 2006 e qual movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), Página inicial pelo mesmo processo, acusadas por participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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